قوانین و مقررات تطبیق، مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

• سیاست های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
• سیاست های پذیرش و شناسایی مشتری در بانک کشاورزی
• آیین نامه مدت وطرز نگاهداری اوراق بازرگانی ،اسناد ودفاتر بانک ها
• دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در صرافی ها
• دستورالعمل اجرایی نحوه گزارش واریز نقدی وجوه بیش از سقف مقرر
• دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان ایرانی موسسات اعتباری
• دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان خارجی موسسات اعتباری
• دستورالعمل رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در حوزة نظا م های پرداخت و بانکداری الکترونیکی
• دستورالعمل شناسایی معاملات مشکوک و شیوه گزارش دهی
• دستورالعمل لزوم رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در روابط کارگزاری و شناسایی بانک های پوسته ای
• دستورالعمل مجموعه اقدامات و تدابیر لازم برای حصول اطمینان از رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در واحد های برون مرزی موسسات اعتباری
• دستورالعمل نحوه ارسال اسناد و مدارک مشتریان موسسات اعتباری به نشانی پستی آن ها
• دستورالعمل نحوه اعمال دقت و نظارت ویژه هنگام ارایه خدمات پایه به اشخاص سیاسی خارجی در موسسات اعتباری
• دستورالعمل نحوه تعیین سطح فعالیت مورد انتظار مشتری در موسسات اعتباری
• دستورالعمل نحوه مراقبت از اشخاص مظنون در موسسات اعتباری
• آشنایی با شهاب و نهاب

• ورود به سایت بانک مرکزی